【翻译】”藏宝帮”: 暗网黑市的未来

注：在 Hacker News 看到这篇讲述暗网的文章，觉得挺有意思，翻译过来与大家分享。

互联网上有各种正当的商业活动，不难猜测，非法的商业活动（译者注：这些活动往往发生在 Darknet 上, 即暗网）也同样活跃。本文主要描述暗网黑市的发展历程——包括起源、现状和未来趋势。

本文主要从技术和运维的角度入手，对暗网这种现象不作法律或道德上的批判。一件事是否合乎法律或者道德，往往仁者见仁，智都见智，请读者自行判断。

早期黑市 (Clearnet)，2011 年以前

随着互联网的兴起，黑市卖家很早就利用网络来与买家沟通、打广告和收款。早期的产品主要是围绕色情、应召、买卖盗窃数据和盗版 —— 主要是软件和多媒体数据 —— 因此，黑市卖家主要关注的是如何交付虚拟的货物或服务，以及协助某些“个人”服务。

利用互联网来营销和买卖实体商品 —— 毒品，武器和伪造证件 —— 是从1990年代末开始的，但通常发生在少数大城市的特定社区内，原因是付款和货物交付都需要买卖双方见面。在那个年代，信用卡是唯一一个支持网上交易的支付方式，但对黑市卖家来说风险还是太大，现金支付仍是主流。

2003 至 2007 年间，情况发生了根本性的改变：黑市卖家开始注意到了中心化的匿名数字货币。基于邮购的非法实物交易开始出现。这些卖家一般不会公开打广告，营销一般靠口耳相传，局限在组织严密的网络团体里。

后来出现了比特币，作为第一个去中心化的数字货币，它推动了黑市支付的转型。”丝绸之路” （The Silk Road）是第一个实现匿名支付与匿名信息发布的系统。

暗网黑市 (Darknet Markets), 2011-2017

“丝绸之路” （The Silk Road）是第一个进入大众眼帘的暗网黑市。

暗网大致上由三部分组成：使用匿名覆盖网络 (Anonymous Overlay Network，例如 Tor 或 I2P) 的网站，允许卖家陈列商品；买家浏览和挑选商品或服务；买卖双方通过加密货币完成支付。暗网还会提供额外的功能，例如买卖双方间的加密通信、声誉管理、支付托管，以及买卖双方可自由发布信息的论坛。

暗网商品一般通过邮政或是快递（例如UPS，FedEx， DHL）送货。

上述的暗网黑市一般是中心化的平台，一站式地提供营销、客服、流程、声誉和支付托管等功能。这种平台对小商家非常有吸引力，他们往往没有组织层级，或者层级扁平化。用户和黑市份额都绑定在特定平台，不会具体到某个卖家。

用户必须使用匿名覆盖网络 (例如 Tor 或 I2P) 来访问暗网，并且要达到访问的安全性，用户不能用手机，只能用台式机或笔记本。对大部分潜在买家来说，尤其是毒品购买者，这是一种技术壁垒，限制了暗网黑市的发展。

黑市的中心化、用户只对平台有黏性、使用（低效的）邮政作为快递方式、商家的扁平化组织层级，这些因素对暗网的安全性有许多负面影响。

由于要顾及黑市声誉，卖家造假的情况比较少，但买家作弊的情况却很常见。为应对这种情况，暗网黑市开始实施支付托管，这也导致了另一种情况：黑市管理员卷钱跑路。直到多方交易验证 (multiparty transactions) 功能出现，情况才得到改善。多方交易验证要求至少两方（即买卖双方、黑市管理员中的两方）授权的情况下，款项才会移动（加密货币的多方签名交易, multi-signature transactions，也可以实现这个功能）。

暗网面临更加严峻的形势是执法机构的渗透和取缔。由于大部分商品信息和卖家声誉数据是公开的，暗网经常受得攻击，这些攻击使用的工具和方法往往是开源的，例如 web 爬虫和数据分析，恶意盗取用户账户等。警方曾渗透过若干暗网调解员和管理员，甚至是卖家的账户，这些案例降低了暗网的公信力。另外，警方还直接取缔了几个暗网黑市，冻结了所有资金，扰乱了整个暗网的经济。

警方通过卧底、货运追踪和加密货币交易跟踪等方式，对黑市卖家进行追查。成功破获了一个黑市卖家以后，往往从他们的账本里拿到交易历史明细、买家发货地址等数据，这进一步损害了暗网的公信力。黑市卖家的扁平化组织，也使警方的深入渗透和对罪犯的身份识别变得容易。

最后，暗网黑市的让买卖双方的关系彻底恶化——身份数据和声誉的损失，之前所有的工作直接泡汤——这些往往导致黑市商铺的暂时性或永久性的关闭。

藏宝帮 (Dropgangs). 2017/2018 – ?

上述问题促进了暗网的发展。

为了防止用户被平台绑定和不受平台被取缔的影响，卖家慢慢离开中心化平台，开始用新的技术去搭建自己的后台。

卖家不再在暗网上建站，而是用类似于 Telegram 的移动即时通信软件 (即 Instant Messenger, 缩写成 IM，下同），加入某个频道只能通过邀请，这让卖家更好地控制通信频道，不用担心平台被取缔的影响。为了进一步稳定买卖双方的联系，卖家会为熟客指定联系人，为他们开单独的频道，让跟踪和取缔变得更困难。共享频道往往由一个聊天机器人来运营，能够自动回复买家咨询、下订单，甚至支持全程自动化、无须人工参与的购物体验。

移动 IM 的使用，让买家通过手持设备即可联系卖家，是一种更好的购物体验。这也意味着大部分的通信不再经过 Tor 或 I2P 网络，而是由买方和卖方两端所用的技术来加密保护，往往会用到流行的 VPN。

另外一个改变是卖家不用邮政系统来送货，而是用一种“藏宝” (dead drops) 的方式。发货的商品被隐藏在公共场合，例如公园，买家下了单后会收到货物的具体位置，然后亲自去取货。这意味着发货和下单的分离，卖家在下订单之前就把货物藏好。买家也不用等待发货，与传统快递方式相比，大大减少了等待时间——收货往往以小时来计算。更妙的是，这种方式使用买家不必再透露个人数据给卖家，因此卖家不用为如何存储隐私数据而烦恼。数据存得越少，风险越小。

使用“藏宝” 的方式让卖家避开了传统快递易被追踪的风险，卖家不必再亲自去邮局，而是将整个公共场所变成藏货之备选地。

加密货币仍然是主流支付方式，由于买卖之间不再有平台作为媒介，同时卖方已对买方进行过审核，双方之间很少用支付托管。付款时，买方有时会打开多方签名交易（multi-signature transactions）功能，但这不常见。

买家和卖家的营销和审核发生在暗网的论坛和私人聊天频道里，这种活动不会涉及具体交易内容。在这种虚拟场所里，买卖双方会讨论交易的流程、方法和价格。通过分享各自的经历，市场逐渐形成一套最佳实践 (best practices)。虽然目前还在早期阶段，这些讨论会慢慢变成一种信用记录。

除了让交易变得更安全和快捷以外，这些趋势也引起了卖家的组织结构变化：相比于从前常见的扁平化结构，如今的黑市卖家重新采用了树状组织结构，分为采购层、销售层和送货层。在每个层次下的员工不会知道高层员工的身份，也不会跟他们有任何接触。所有的通信都是数字化的 —— 通过 IM 消息和加密货币，货物只通过转移 “藏宝” 地点的方式来移动。

采购层负责货物的采购，以及运到指定区域，然后销售人员会支付给采购层一定数量的加密货币。这样的交接过程，把采购和销售两个层级的风险分离开。

销售层负责把货物分成更小的单位，然后把藏货地点告诉送货层。送货层会把货物分成更小的销售单位，然后运到新的藏货地点，然后新地点告诉给销售层，由销售层与买家沟通。

为了防止送货人员私吞货物，销售层会做随机测试：他们会让送货人员去不同的藏货地点取货，在验证货物以后，又会指定他们运到另一处位置。通常每件货物上会有一张纸，上面会有独一无二的密文，销售层会用它来验证货物的真假。每个送货人员会以加密货币的形式，向销售层交一笔押金，如果货物验证没有通过，部分押金会被没收。目前为止，我们还没看到这种组织使用暴力去维护秩序的案例。

这种在组织内部使用移动 IM、加密货币和藏货的方式，让组织内部的风险完全隔离开来，处于下层的人员对于上层一无所知。即使送货人员运货时被抓获，警方也无迹可循，因为无法区分他们到底是组织人员还是普通顾客。这种组织结构能够抵抗渗透、取缔和人员被捕，具有内在的恢复能力。

另外，当销售人员提货时，他们会用一些高级技术来避开采购层的监视，这使警方很难从上而下去摸清整个组织结构。

当这种组织的成员落网了，他们一般不掌握成员身份、藏货地点和交易时间等关键信息，因为成员间的通信没有必要涉及到这些内容。

我们把这种用“藏宝”运货和树状层级结构的组织叫做“藏宝帮 (Dropgangs)”。

经过上述演化，结果是一个高度去中心化、细分化和恢复力强的黑市运维方法，达到了收集信息少，送货快，人员间风险隔离，以及多条独立销售渠道的效果。

“藏宝帮”的挑战

风险

“藏宝帮”面监三种风险：

加密货币跟踪：由于所有支付都通过加密货币，在藏宝帮内部慢慢开始使用“隐私币(Privacy Coins)”，但一般买家是没有这种币种可选的，这意味着黑市需要普通币与隐私币间兑换的交易所。
通信跟踪：藏宝帮与买家的通信还需要相关的基础设施支持，警方可能追踪到这些基础设施，找到相关运维人员，但他们一般能熟练运用匿名工具去保护自己。
“藏宝”地点监控：警方可以列出可疑的“藏宝”地点，并实施监控。但这种方法有其难点。首先，可疑地点数量太多，需要部署的资源很多，是否有所捕获要看运气。其次，如果“藏宝帮” 采用了上述保护措施，警方很难区分谁是组织人员或普通顾客。

加密货币交易被跟踪的风险可能会降低。如今技术发展得很快，将来可能会发展出新的交易所技术，例如点对点去中心化的链上交换技术 (peer-to-peer decentralized on-chain swaps)，或者普通币种会加入新隐私层保护，现有币种，例如 Beam 或 Grin，能够支持与 Bitcoin 或 Ethereum 原子性链上交换(atomic on-chain swaps)功能，同时实现了一定程度的隐私保护。

至于另外两种风险，暗网的运维已经能很好地应对。

声誉

与中心化的暗网黑市相比，声誉对“藏宝帮”影响更大，因为声誉会影响获客和买家审核，但他们又没有很好的声誉管理工具。目前这种在论坛上发布销售信息的方法，但卖家很难证明交易的真假，所以容易遭受垃圾信息的攻击和操控。

为了解决这个问题，论坛和卖家可能会发展出一套最佳实践，一种可能性是，卖家会发布加密过的“交易证明” (proof of sale)，买家可以通过验证这些证明来评估卖家的声誉。

这能实现分布式的声誉计算系统，同时也解决垃圾信息的问题。这也使警方能拿到更多卖家的活动数据。虽然有一定的风险，但换来的是更快捷的交易流程，这对买卖双方或是可以接受的。我们预测这个领域将会有大发展。

“藏宝”地点

地点需要符合三个要求：

数量必须多。可选的地点越多，操作流程越安全。
当买方拿到收货信息后，地点必须是容易被找到的。
被人不经意发现的可能性低。

这些要求让地点选择变得富有挑战性：需要实现知情者和不知情者间的高度信息不对称。

传统的情报机构使用“藏宝”方法时，一般选择隐秘的地点。没有周详的准备和训练，即使是目标接收对象也很难找到这些地点。这样导致的结果就是同一“藏宝”地点可能被重用，从而增加了发送和接收方被监视的可能性。

理想状态下，同一“藏宝”地点只能使用一次，只有做到这样，风险才能降到最低，别人要找到地点全凭运气。

“藏宝帮”采取了几种措施来解决地点选择的问题。主要的方法是把每个地点的详细信息写在文档里，包括 GPS 坐标，地点周围的照片，以及隐藏货物所在容器图片（例如可乐罐子）。但这些文档会增加被追踪的风险，写这些文档的人可能会被警方识别。另外，无论写得多好的文档，最终还是需要买家去阅读和实施每个步骤，这可能导致在“藏宝”地点附近的可疑行为（例如死盯着图片看，不断对比周围环境和图片等）。

解决“藏宝”地点问题的第一个技术是蓝牙信标（Bluetooth beacons）。货物旁边有一个小型电子设备，它能发送导航信号到智能手机，手机收到信号后就能显示地点的方位和距离。除了GPS坐标以外，买方只需要一台装有相关应的智能手机。这样的信标设备花不到10美元即可买到。

这也带来另一种风险：未被授权的第三方可以搜索整片可疑区域，他们的手机也会接收到信号。

我们看过几份案例，里面提到一种需要激活才会发送信号的信标设备。激活的过程通常是通过开放买家的手机 wifi 热点，只有当信标设备检测到指定的热点名称，它才会向外发出信号。这样的设备一般很便宜（15美元以下），已经在实践中使用。但这也对买家造成一定风险：他们的手机会暴露给监视者，甚至在远距离以外也能被检测到，导致买方易被跟踪。

目前所知的另一种方案还是使用 Wifi 激活的信标设备，但不再发送蓝牙信号，而是发出独物而响亮的声音，买爱需要听声辩位，找到目的地。

这些信标设备往往有惊人的寿命，它们一般会先被设成睡眠状态，经过一定时间以后自动唤醒，等待激活信号，而且这个等待窗口很小，每一分钟内通常只有几秒钟能被激活。这样做让设备只靠便宜的化学电池就能待机数天，甚至是数周。

我们预测下一步的发展将会是支持超声波激活的信标设备。买方的手机可以通过扬声器发出一个特定的声音信号，设备被激活后会把导航信号作为应答，传回到手机。这可能会做成一个手机应用，让整个过程变得简单与便捷。

未来发展

这个领域将来会更加注重买家体验。市面上会出现更好的导航信号设备，在深圳大规模生产，价格会降低。

另外一个预期是，即时通信服务会集成买卖双方的匿名通信、一体化的支付系统、“藏宝”地点自动定位等功能。声誉跟踪会是下一个被集成的功能。

上述的通信服务将会是一把双刃剑，所有卖家，包括非法的与合法的，都会使用这些服务，慢慢集成自动回复、聊天机器人和点对点支付技术。一些中国通信软件厂商、Telegram，甚至是 Facebook 已经涉足这个领域。

随机技术的发展，黑市的存在和需求将会更加普及。我们周围的城区将会看到各种黑市商品，可被匿名地、安全地购买。由于所需的技能不高，越来越多的人会靠黑市送货为生，勤奋的参与者会获得一笔持续稳定的收入。青少年将为黑市送货，而不是送报纸。

这种趋势会促进技术的发展，会使黑市买卖变得更方便与安全。一个可能的发展方向是，”藏宝帮”的送货人员会提供代理服务，会把货物从一个地点转移到另一个，从而让买家感到更安全和节省劳力。

这种送货方式会变得更普及，更多货物种类会用这种方法发送，合法的和非法的货物间界限会变得模糊。更多新服务和技术会打法律擦边球，例如支持点对点代币支付的自动锁盒。

目光再放远一点，将来整个城区会布满一次性的”藏宝”地点，由人工或者无人机来送货，价格低廉的无人机已可在市面上买到，只缺一个研发送货技术的玩家。买卖双方都会使用无人机，通过手机就可以租到，一台无人机把货送到双方约好的一处屋顶，再由另一台无人机取货。经过了多次结点交换以后，跟踪货物变得极其困难，这个方法其实是借鉴了现有的匿名化数字通信技术。

未来可能会出现越来越多支持长距离、高载货量的无人机，价格适中，”藏宝帮”的采购流程会变得更加高效和安全。

技术的发展有可能会导致对轻量级无人送货的管制放松。黑市将进在咫尺。

再开一下脑洞，结合了4G/5G 移动网络、匿名通信、聊天机器人、不可追踪的数字货币、端对端加密、GPS、廉价电子设备、3D打印技术和廉价无人机的未来——短距离多轨飞行器 (multirotor) 和长距离飞机，支持基于图像识别的定位导航，还有更多的代码。

把这么多种新技术结合在一起，还有没有其他可能性呢？

我们不清楚这对社会是好还是坏，但我们最好及早思考如何应对。我们问问题要找对人，不是那种仍然活在20世纪的人，或者是大公司说客。